A Gambling Commission multou a Betfred em £2,87 milhões (US$ 3 milhões) por lavagem de dinheiro em sua plataforma e falhas de responsabilidade social.
O regulador do Reino Unido descobriu que não havia “nenhum controle para evitar grandes valores gastos em um curto período de tempo por novos clientes”, e que as medidas para um ambiente mais seguro estavam fora dos conformes.
Enquanto isso, a Betfred também foi culpada de não contabilizar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, não seguindo a orientação emitida pela Comissão em relação à implementação efetiva de controles, procedimentos e políticas, bem como não colocando em prática as medidas do ‘Regulamento Contra a Lavagem de Dinheiro’.
Como parte da multa, o operador de apostas recebeu ainda uma advertência oficial do regulador do Reino Unido. Leanne Oxley, Diretora de Fiscalização e Inteligência da Gambling Commission, comentou sobre o caso: “Este é mais um exemplo de que tomamos medidas para investigar e sancionar falhas alarmantes”.
“Esperamos que essa marca de apostas e todas as outras licenciadas observem este caso e vejam com atenção se precisam fazer mais melhorias para demonstrar uma atitude diferente. E caso novos casos como esse apareçam, teremos que ter uma atitude ainda mais rigorosa”.
Recentemente, a Comissão também multou o LeoVegas por falhas semelhantes. A Gambling Commission aplicou uma multa de 1,32 milhões de libras esterlinas, onde Oxley comentou: “Identificamos isto através de uma atividade de cumprimento focalizada e continuaremos a tomar medidas contra outros operadores se eles não aprenderem as lições que nosso trabalho de fiscalização está proporcionando”.
“Este caso é mais um exemplo de operadores que não protegem os clientes e não estão atentos aos riscos de lavagem de dinheiro dentro de seus negócios”, finalizou Oxley.
O principal objetivo da comissão com essas fiscalizações é proporcionar um ambiente cada vez mais seguro no segmento das apostas em geral.
