A Betfred pagará £ 3,25 milhões para causas socialmente responsáveis depois que uma investigação da Gambling Commission descobriu falhas no combate à lavagem de dinheiro (AML) e em medidas de jogo mais seguras em vigor na casa de apostas.
A investigação abrangeu um período entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, durante o qual a Betfred não cumpriu suas obrigações de licenciamento.
Diz o relatório que a empresa errou na “avaliação de risco apropriada e implementação de políticas e procedimentos apropriados com o objetivo de prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo”.
Além de não “interagir com os clientes de forma a minimizar o risco de sofrer danos associados ao jogo”.
A prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo está incluída nas condições de licença e nos códigos de prática da Gambling Commission no Reino Unido.
Apuração da Gambling Commission
Os exemplos dados pela Gambling Commission apontaram um cliente perdendo cerca de £ 61.000 em um período de quatro meses sem nenhuma ação tomada pela casa de apostas.
Já que havia concluído anteriormente que “não havia preocupações com AML”; e falha em obter a documentação do cliente e da fonte de fundos, inclusive de clientes que perderam £ 72.000 em um período de nove meses e £ 120.353 em um período de 11 meses, devido à casa de apostas “confiar em informações de código aberto não corroboradas”.
A Gambling Commission também citou exemplos de falha na interação com o cliente em relação ao jogo mais seguro, que incluiu um cliente que fez 1.375 apostas em cinco meses com uma perda de £ 19.336,28.
Embora o cliente tenha interagido 12 vezes durante os cinco meses, a equipe disse que as conversas foram “positivas” e que o cliente estava “satisfeito com esse nível de gasto”, apesar de exibir sinais preocupantes, como o cartão sendo recusado e fazendo grandes apostas.
“As interações não aumentaram de forma alguma e não há evidências que sugiram que este cliente tenha recebido qualquer informação ou suporte”, disse a Gambling Commission.
“O único fator que parece ter sido considerado era se o cliente parecia feliz em continuar jogando.”
Nenhuma interação de jogo mais segura ocorreu com outro cliente, um jogador profissional de poker, que apostou £ 517.499 entre março e maio de 2022. A Betfred concluiu que o apostador “não exibiu sinais para interação da equipe” e ganhou £ 8.585.
Betfred colaborou e promoveu mudanças positivas, conforme a comissão
Além de fazer o acordo de £ 3,25 milhões, a Betfred pagou os custos da Gambling Commission e concordou com a publicação de uma nota oficial.
A Gambling Commission destacou que a Betfred tomou medidas significativas para “remediar suas falhas”, foi cooperativa em suas negociações e se engajou em “aceitações antecipadas e voluntárias” das conclusões contra ela.
Kay Roberts, diretor executivo de operações da Gambling Commission, disse: “Nos últimos anos, houve um foco público no jogo online, mas este caso ilustra como é importante para nós continuar nosso esforço para elevar os padrões em toda a indústria”.
“O jogo é uma atividade de lazer legítima desfrutada com segurança por milhões, mas é vital que cada operador – seja online ou offline – tenha mecanismos eficazes para prevenir danos ou crimes.”
Gambling Commission multou também a Star Sports
Na semana passada, a casa de apostas Star Sports foi multada em £ 594.000 pela Gambling Commission por lavagem de dinheiro e falhas de responsabilidade social entre março de 2020 e maio de 2021.
A empresa operadora da marca, Star Racing Limited, também recebeu um aviso oficial e teve condições adicionadas à sua licença.
