A CONMEBOL, entidade que organiza o futebol sul-americano, tem feito esforços para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro no esporte.
Como parte desses esforços, Graciela Garay, diretora de Ética e Conformidade da CONMEBOL, participou recentemente da 56ª Reunião do Grupo de Peritos para o Controle da Lavagem de Dinheiro da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Durante a reunião, Garay discutiu as várias medidas que a CONMEBOL tem implementado para promover a integridade no futebol continental.
Isso inclui a implementação de um programa de Compliance e Integridade. A iniciativa visa garantir que todas as atividades da entidade sul-americana estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
Gastón H. Schulmeister, diretor do Departamento contra o Crime Organizado Transnacional da OEA, elogiou a CONMEBOL pela implementação do programa.
“Parabenizo a CONMEBOL e toda a equipe liderada por seu presidente Alejandro Domínguez pelo trabalho exemplar realizado para implementação do programa de Compliance e Integridade.
Vamos continuar trabalhando juntos para fortalecer alianças em favor do futebol e da transparência e das instituições nas Américas”.
Encontro do presidente da CONMEBOL com o procurador-Geral do Paraguai
No dia 16 de maio, o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, teve uma reunião com Emiliano Rolón Fernández, Procurador-Geral do Estado do Paraguai.
Este encontro deu continuidade à denúncia criminal feita em 4 de fevereiro de 2021, que suspeita de atividades de lavagem de dinheiro. Suspeita que envolve o ex-presidente da CONMEBOL, Nicolás Leoz, e o Banco Atlas SA.
Assim, a reunião entre Domínguez e Rolón Fernández ocorreu poucas semanas após a Confederação Sul-Americana de Futebol ter apresentado ao Ministério Público um pedido de tramitação do processo criminal.
Por fim, o processo havia sido paralisado após as primeiras ações investigativas, que incluíram o Banco Atlas SA e a Superintendência Bancária do Banco Central do Paraguai.
