O Distrito Sul da Califórnia, que processou o caso, disse que o acordo com o Wynn Las Vegas (WLV) é considerado o maior confisco feito por um cassino com base em admissões de irregularidades criminais.
O valor total do confisco é de US$ 130.131.645 (€117,3 milhões/£99,0 milhões).
Cassino faz acordo para evitar processo
De acordo com um comunicado à imprensa da Procuradoria dos EUA, o Wynn fez um acordo para evitar um processo criminal. A WLV admitiu que usou ilegalmente empresas de transmissão de dinheiro não registradas para burlar o sistema financeiro convencional.
Os promotores apresentaram uma série de atividades ilegais permitidas pela WLV que, às vezes, envolviam funcionários do grupo. Entre elas:
- Uma rede opaca de agentes e pagamentos usada para burlar as leis dos EUA e do exterior, na América Latina e na China.
- Um agente independente realizou mais de 200 transferências no valor de mais de US$ 17 milhões.
“Os cassinos, como todas as empresas, serão responsabilizados quando permitirem que os clientes burlem as leis dos EUA em nome do lucro”, disse a procuradora Tara McGrath.
“A supervisão federal busca evitar que fundos ilegais manchem negócios legítimos, garantindo que os cassinos ofereçam uma opção de entretenimento limpa, próspera e segura.”
Como parte dessa investigação, 15 outros réus admitiram anteriormente lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença ou outros crimes. As penalidades por esses crimes são de mais de US$ 7,5 milhões.
Como o Wynn Las Vegas burlou as leis financeiras dos EUA
Entre as alegações apresentadas pelos promotores, a WLV contratava regularmente agentes terceirizados que atuavam como empresas de transmissão de dinheiro não licenciadas. Esses agentes recrutavam apostadores estrangeiros.
Então, os agentes independentes transferiam os fundos dos apostadores por meio de empresas, contas bancárias, ou terceiros nomeados na América Latina. Por fim, a WLV canalizava os fundos para uma conta bancária sob seu controle no Distrito Sul da Califórnia. Nesse ponto, os apostadores podiam usar os fundos.
Os promotores também encontraram evidências de que a empresa facilitava a transferência não licenciada de dinheiro por meio de jogos do tipo “Human Head” ou “Human Hat”.
Assim, nesse esquema, uma pessoa conhecida como “Human Head” comprava fichas e jogava como procurador. O procurador jogava por alguém que não podia ou não queria realizar transações financeiras ou jogar com sua própria identidade.
Evidências indicam que a WLV permitia transações com pessoas que sabia terem condenações por crimes financeiros. Ou seja, a WLV não informou transações envolvendo milhões de dólares de um indivíduo que havia passado seis anos na prisão na China.
As autoridades prenderam a pessoa por realizar transações monetárias internacionais não autorizadas e violar diversas leis financeiras. Em 2018, a WLV facilitou transações financeiras no valor de aproximadamente US$ 1,4 milhão para um indivíduo que teve sua entrada nos EUA negada.
“As leis federais que regulam a comunicação de transações financeiras existem para detectar e impedir atividades ilegais”, disse Carissa Messick, agente especial encarregada do IRS-CI em Las Vegas, por meio de um comunicado à imprensa.
“Evitar deliberadamente as exigências da Lei de Sigilo Bancário é uma forma de lavagem de dinheiro.”
