O Olympic Casino Group Baltija, uma subsidiária do Olympic Entertainment Group (OEG), foi multado em € 495.500 (£ 425.830 / $ 556.330) pela Autoridade de Controle de Jogos da Lituânia por não ter verificado a identidade de vários clientes que trocaram grandes somas em seu cassino.
O regulador nacional disse que a penalidade está relacionada a três clientes que trocaram 42.200 euros em dinheiro por fichas no Olympic Casino Panevezys.
De acordo com o relatório regulamentar oficial, as trocas em questão ocorreram durante um período de 14 horas em 2018, embora o regulador não tenha entrado em detalhes sobre exatamente quando a atividade ocorreu.
O Olympic Casino Group Baltija não verificou nenhuma das identidades dos clientes quando aceitou as trocas, infringindo assim a Lei da Lituânia sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.
A lei determina que os cassinos devem verificar a identidade de qualquer cliente que troque pelo menos € 1.000 em suas instalações. O processo deve ser realizado cada vez que o cliente fizer uma troca desse valor, com seus detalhes atualizados em um registro nacional.
Os operadores que não cumprirem esta lei enfrentam penalidades financeiras entre € 2.000 e € 1.1M, com as multas mais altas reservadas para violações mais graves da lei.
O Olympic Casino Group Baltija tem a opção de apelar contra sua multa. Nem o OEG nem sua subsidiária lituana comentaram a penalidade.
