A BetCity, da Entain, recebe multa por falhas de quase 4 milhões de dólares.
De acordo com a Lei Holandesa sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento (Prevenção) do Terrorismo (Wwft), as operadoras são obrigadas a monitorar as transações dos clientes e relatar quaisquer atividades incomuns à Unidade de Inteligência Financeira Holandesa (FIU).
O regulador holandês Kansspelautoriteit disse que inicialmente ordenou que a controladora da BetCity, Betent, seguisse as diretrizes AML/CFT em setembro de 2022, após identificar várias violações.
A KSA também forneceu instruções à BetCity sobre como corrigir os problemas identificados.
Entre dezembro de 2022 e maio de 2023, a KSA verificou novamente se a empresa seguia as diretrizes.
Mas continuou a encontrar várias deficiências ao investigar as transações dos clientes.
A KSA disse que as investigações de LBC/CFT só foram iniciadas tarde.
Enquanto isso a Betent também foi negligente na solicitação de documentação sobre fontes de fundos aos clientes.
Além disso, em vários casos, a Betent não comunicou atempadamente transações incomuns à UIF.
Portanto, em resposta, a Betent argumentou que cumpria predominantemente os requisitos.
Além disso, a falta de comunicação de transações à UIF foi atribuída a um erro de software, enquanto o operador também salientou que tomou medidas para melhorar a este respeito.
Sem mais desculpas
No entanto, para o presidente da Arábia Saudita, René Jansen, estas ações ficaram aquém do necessário.
“Em maio do ano passado, a KSA emitiu um amplo aviso aos fornecedores licenciados.
O aviso dizia que eles precisavam colocar rapidamente seus assuntos Wwft em ordem.
“Indicamos então que se a investigação mostrar que os fornecedores têm um desempenho insatisfatório no domínio do Wwft, haverá sanções. Agora estamos acompanhando isso.”
Jansen prosseguiu: “Estamos realmente fora da fase inicial do mercado.”
E concluiu: “e isso também significa que não há mais desculpas para algumas coisas”.
Aquisição Entain
A Entain anunciou o acordo para adquirir a Betent, controladora da BetCity, em junho de 2022, mas a aquisição só foi concluída em janeiro de 2023.
A operadora destacou hoje que estava ciente das instruções da KSA de setembro de 2022 antes de concluir a aquisição.
A Entain também afirmou que a documentação legal relativa à aquisição contém proteções contratuais habituais.
“Após a conclusão, a Entain começou a implementar melhorias nos procedimentos e estruturas de controle da BetCity.”
“Cooperou totalmente com a investigação da KSA e está comprometida em trabalhar com reguladores em todos os seus mercados para garantir os mais altos padrões de proteção do jogador”, acrescentou a operadora.
BetCity da Entain recebe multa por falhas
A última multa da KSA se soma à série de reveses regulatórios enfrentados pela Entain.
Na semana passada, a Entain confirmou o seu acordo com o Crown Prosecution Service (CPS) relativamente a operações anteriores na Turquia.
A Entain concordou em pagar uma multa financeira de US$ 740 milhões, fazer uma doação de caridade adicional de US$ 25 milhões e pagar uma contribuição de US$ 12.65 milhões para cobrir os custos legais do caso.
Entain Plc (ENT.L) está sendo negociado a GBp792,70 (-1,26%)
