25 Pessoas são Indiciadas por Caso com Apostas Ilegais na Espanha

A polícia da Espanha conseguiu desmantelar um grupo criminoso em outubro do ano passado, que fraudou diversos jogos de tênis para realizar apostas ilegais. A apuração foi encerrada com o indiciamento de 25 pessoas. Todavia, a maior parte das pessoas envolvidas é de tenistas profissionais.

De acordo com o EI Confidencial, esse grupo conseguiu embolsar mais de 3,5 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais, em locais de apostas espalhados pelo globo. Segundo a polícia, o líder deste grupo criminoso seria o tenista Marc Fornell, de 37 anos.  Fornell conta com uma trajetória duradoura nos torneios de profissionais e acabou detido em novembro do ano passado.

Esquema das apostas esportivas

Todavia, o processo investigativo iniciou há mais de 24 meses, quando o tenista começou a colocar os seus próprios jogos no esquema de apostas ilegais a fim de envolver outros esportistas a aderiram ao seu golpe. Ele segue preso na Espanha.

A partir daí, as autoridades espanholas começaram a entender que, com o intuito de atrapalhar ainda mais a apuração das entidades de fiscalização e combate as fraudes na modalidade, Fornell e seus comparsas optaram por adquirir centenas de documentos de identificação falsos.

A intenção ao comprar esses documentos foi abrir contas em casas de apostas espanholas e internacionais. O grupo também teria utilizado essas documentações para administrar muitos depósitos bancários em organizações virtuais.

A rede de apostas ilegais separou essas contas em diversos pequenos grupos. Alguns grupos as utilizaram a fim de receber os recursos, enquanto outros envolvidos resolveram alterar para depósitos de segurança nos quais conservavam os lucros e aproveitavam para lavar as quantias faturas com aplicações em imóveis ou em retiradas simples em caixas eletrônicos.

Apenas com uma profunda avaliação de quase 40 das contas virtuais, as autoridades da Espanha encontraram aproximadamente 3,6 milhões de euros torno de 15 milhões de reais)  e mais de 30 mil dólares (cerca de 120 mil reais).